当社は｢リケンテクノスグループ企業行動規範｣を遵守し、公正な競争や適正な取引を通して企業活動を行うことを宣言しているが、 そのより確実な実現のためにも内部統制システムとして業務の適正を確保するための体制を整備することが必要不可欠の施策であると位置付けている｡ 会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備する。 １． 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 代表取締役社長をはじめとした全取締役は、「リケンテクノスグループ企業行動規範」および法令・ 定款遵守がすべての企業活動において基本であることを全役職員に徹底させる。さらに管理本部長を法規遵守委員会の委員長に任命し、その活動内容は取締役会に適宜報告される。法務・コンプライアンス室は全役職員に対しコンプライアンス教育を実施する。また、内部通報制度をもうけ、法令違反の疑義のある行為等を監査室に通報することができる。 リケンテクノスグループ各社（以下「グループ各社」という）、市民社会の安全や秩序に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係持たない。また、反社会的勢力及び団体からの不当な要求に対しては、毅然とした姿勢で臨み決して屈しない。 ２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 「文書等情報管理規程」に従い取締役の職務の執行に係る情報は管理され、文書および電磁的媒体に保存される。保存された情報については、「文書等情報管理規程」に従い閲覧が可能である。 ３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 各部門に関する個別のリスク管理は各部門が行うが、全社的横断的なリスクの管理のために総合リスクマネジメント委員会を設置し、代表取締役社長が委員長に就任する。 ４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、中期経営計画・半期経営計画を策定している。 ＩＴを活用した月次業績データに基づき、取締役会は経営計画の進捗状況を把握し、計画達成のために必要な施策を検討し、実施する。 毎月開催される事業経営会議は、積極的な権限委譲による迅速な事業執行機能を担い、技術生産部門は四半期毎に開催の技術部門会議において、また業務部門は各部署から担当役員宛四半期毎に提出される詳細報告書により、業務進捗状況の確認がなされ、必要に応じた対応が適宜実施されている。 ５． 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 経営企画室は、グループ各社の内部統制システムの構築の協議および情報の共有化の徹底を担当する。 経営企画室は、代表取締役社長および担当取締役および管理本部長参加のもと国内関連会社については年３回、海外関連会社については最低年１回の業務報告会を開催する。 また、経営企画室はグループ各社より提出された月次報告（財務データを含む）を取り纏め、分析等コメントを付し関係各部署および全取締役に回覧する。 ６． 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 必要のある場合には、都度関係部署の使用人に補助を要請し、当該部署はこれに迅速に 対応する。補助を行う使用人はその補助業務について、取締役および自部門長の指揮命令を受けない。 ７． 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 監査役は、取締役会および事業経営会議等の重要な会議に出席する。また、取締役および使用人は法定事項に加え、当社およびグループ各社に重大な影響を及ぼす事項および内部監査状況を監査役に報告する。 ８． その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役は、任意の取締役および使用人に随時ヒヤリングを実施する。また、監査役は代表取締役社長と定期的な意見交換を行う。 以　　上